Protokół z posiedzenia Zgromadzenia ZGZK w dniu 21.12.2005r.

Ad 1. Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jan Doligalski przywitał zebranych a następnie otworzył Zgromadzenie.
Ad 2. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powołanie na protokolantów: Panią Annę Komorowską i Pana Przemysława Jankowskiego.
Ad 3. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że jest wymagana statutem liczba Przedstawicieli i Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.
Ad 4. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2) a następnie zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku.
W związku z brakiem uwag do proponowanego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
za głosowało 15 Przedstawicieli,
przeciw głosowało 0 Przedstawicieli,
wstrzymało się 0 Przedstawicieli.
Ad 5. Pan Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby odstąpić od czytania protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z uwagi na fakt, że protokół wyłożony był w biurze Związku w celu zapoznania się. Zapytał zebranych o uwagi do protokołu.
W wyniku braku uwag Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu.
za głosowało 15 Przedstawicieli,
przeciw głosowało 0 Przedstawiciel,
wstrzymało się 0 Przedstawicieli.
Ad 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku między posiedzeniami Zgromadzenia przedstawił Przewodniczący Zarządu Związku - Pan Andrzej Nawrocki(załącznik nr 3).
Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są pytania do sprawozdania a wobec ich braku przeszedł do następnego punktu obrad.

Ad 7. Głos zabrała Pani Alina Kulik Skarbnik Związku wyjaśniając, iż zmiany dotyczą:
1)zdjęcie kwoty 1.5000,00 zł z planu dochodów i wydatków z uwagi na unieważnienie przetargu na II etap inwestycji.
2)zdjęcie kwoty 993.000,00 zł z planu dochodów i wydatków ponieważ dotacja z Fundacji EkoFundusz na zadanie inwestycyjne pn:,, Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz ze zwiększeniem ... ” została wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia wszystkich przetargów dotyczących tej inwestycji.
3)Zwiększenie planu dochodów w kwocie 6.000,00 zł, która to kwota będzie pochodziła z wpłat gmin biorących udział w programie ,, Partnerstwo lokalne na rzecz ożywienia małej ojczyzny”.
Rezerwa ogólna w kwocie 6.449,00 zł zostanie rozdysponowana pomiędzy następujące paragrafy:
1) paragraf 4430-różne opłaty i składki – 3.000,00 zł
2) paragraf 4300-usługi pozostałe – 3.000,00 zł
3)paragraf 4400- ZFŚS- 49,00 zł.
Zestawienie powyższych zmian przedstawiają załączniki nr 4 i 5 do protokołu.
Pan Andrzej Nawrocki Przewodniczący Zarządu Związku- stwierdził, że najważniejszy punkt dzisiejszego spotkania to zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia pn:,, Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz ze zwiększeniem ... ” - załącznik nr 6 do protokołu.
Pan Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że nastąpiły trudności w rozstrzygnięciu całości przetargu , dlatego też mamy rozstrzygnięcia częściowe. Zorganizowano wyjazd do EkoFunduszu do Warszawy aby zorientować się co do możliwości częściowego finansowania zadania przez Fundację. Okazało się jednak, ze takie rozwiązanie nie jest możliwe i jest ono wbrew zasadom przyjętym przez EF. Fundacja przekaże dotację po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów dotyczących inwestycji. Zmiana w harmonogramie dotyczy źródeł finansowania i na to potrzebna jest zgoda Zgromadzenia. W 2006 roku otrzymamy dotację z EF i część środków pochodzić będzie z pożyczki z WFOŚiGW, natomiast jeszcze w 2005 roku zapłacimy ze środków własnych , WFOŚiGW oraz PFOŚiGW. Fundacja EkoFundusz i WFOŚiGW wyraziły zgodę na takie rozwiązanie.
Pan Ryszard Borowski – Wójt Gmin Koneck zapytał na jakiej podstawie zwiększono plan dochodów o 6.000,00 zł, czy wszystkie gminy podpisały umowy o kosztach partycypacji w przedsięwzięciu i czy Związek podpisał umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski jako partnerem wiodącym. Czy jesteśmy pewni, że ten program zostanie zorganizowany skoro Pan Olszewski nie pracuje już w gminie Aleksandrów Kujawski.
Pani Alina Kulik- Skarbnik Związku odpowiedziała, że na spotkaniu wszyscy wójtowie wyrazili zgodę na partycypację w kosztach programu. Gdyby nie było takiej zgody to nie byłoby programu w ogóle. Jest przygotowana umowa ze stowarzyszeniem ale nie jest ona prawdopodobnie podpisana. Cała odpowiedzialność za realizację programu i tak spada na Związek ponieważ on podpisuje umowę z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie.
Pan Andrzej Nawrocki Przewodniczący Zarządu Związku dodał, że projekt umowy przygotowany przez Olszewskiego wymagał zmian i miał się on zgłosić z poprawiona umową dziś rano. Z niewiadomych przyczyn jednak nie pojawił się. Gdyby z różnych względów stowarzyszenie odpowiednio nie zadziałało, to aby otrzymać zwrot środków wydatkowanych na projekt, biuro Związku będzie musiało samo się tym zająć.
Pan Ryszard Borowski – Wójt Gmin Koneck stwierdził, że uważa odpowiedź za szczerą i bardzo wyczerpującą. Podpisał już deklarację o partycypacji bo zapewniany był osobiście przez Panów Olszewskiego i Jankowskiego słowem honoru, ze gmina Koneck nie straci tylko zyska. Pan Wójt wyjaśnił, ze nie chodziło mu o wprowadzenie zamieszania, gmina Koneck podpisała umowę, tylko komplikuje się sprawa skoro nie ma Pana Olszewskiego i podpisanej przez stowarzyszenie umowy. Rozliczenia finansowe mogą być kontrolowane przez Fundacje czy Ministerstwo Rolnictwa i może okaże się, że wprowadzimy środki do budżetu, które przepadną.
Pan Jerzy Draheim Przedstawiciel Miasta Ciechocinek zapytał jakie byłyby konsekwencje w momencie gdyby Zgromadzenie nie przyjęło zmienionej wersji harmonogramu?
Pan Andrzej Nawrocki Przewodniczący Zarządu Związku odpowiedział, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, bo nie moglibyśmy uregulować należności za już dostarczone elementy w ramach inwestycji:,, Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ... ”.
Pan Piotr Marciniak- Wójt Gminy Waganiec wyraził zdanie, ze nasza inwestycja to klasyczny przykład ukazujący problem z ustawą o zamówieniach publicznych. Jest przetarg na pojedyncze elementy, ponieważ dzielenie zamówienia nie jest dopuszczalne i mamy częściowe rozstrzygnięcia. EF natomiast traktuje jako jedno zadanie i podpisanie umowy warunkuje rozstrzygnięciem wszystkich elementów zadania. Kończy się okres związania ofertą, nie podpisujemy umowy i następuje unieważnienie przetargu. Na stronach internetowych EF dopuszcza możliwość częściowego finansowania po zgodzie Zarządu EF ale nasza sytuacja mimo, że spotkała się ze zrozumieniem to i tak nie odstąpiono od zasady. Przyjęcie zmiany w harmonogramie pozwoli na dalsze finansowanie działania.Gdyby nie udało się ich przyjąć to odstąpimy od całej inwestycji i będzie to niekorzystne dla powiatu i dla gmin. Odnośnie ,, Leadera + ” to nie jest to działanie Związku, tylko gminy powinny być tym zainteresowane, bo w II etapie to te 6 gmin może czerpać korzyści. To gminy a nie Związek wystawiają odpowiednie osoby z własnych środowisk i samorządów a stowarzyszenie ma być przydatne jedynie w sensie organizacyjnym.
Pan Ryszard Borowski – Wójt Gmin Koneck – stwierdził, że Pan Wójt Marciniak odpowiada na rzeczy oczywiste. Gminy już się włączyły do projektu i jest też kilka osób z gminy Koneck. Nie ma wątpliwości co do tego, że gminy muszą się włączyć , chodzi o to, że Olszewski miał inną umowę na początku i inni ludzie zaczęli to realizować a teraz zmieniają się zasady. Koordynator musi być czy to Olszewski czy Jankowski. Olszewski miał być ale go nie ma i o przyczynie nieobecności nie poinformował Przewodniczącego Zarządu.
Pan Wojciech Zieliński- Przedstawiciel Miasta Ciechocinek zapytał- skąd wynika kwota na nadzór inwestorski i czemu mają służyć zakupione samochody?
Pan Andrzej Nawrocki Przewodniczący Zarządu Związku- wyjaśnił, że na nadzór inwestorski trzeba było założyć kwotę. Inspektorzy nadzoru podają cenę od 1-2% wartości zadania, my w harmonogramie przyjęliśmy max czyli 2%.
Pan Jerzy Draheim Przedstawiciel Miasta Ciechocinek – poprosił aby odnośnie drugiej części pytania dotyczącego zakupionych samochodów wypowiedział się Prezes składowiska Pan Janusz Wiśniewski.
Pan Janusz Wiśniewski – Prezes Spółki ,, Ekoskład” wyjaśnił, ze to Związek zakupił 2 samochody do zbiórki odpadów. Jeden to śmieciarka do transportu odpadów a drugi to samochód skrzyniowy z urządzeniem HDS do selektywnej zbiórki. Sprzęt stoi na składowisku, nie jest własnością spółki dlatego potrzebna jest umowa dzierżawy sprzętu. Spółka będzie się zajmowała selektywną zbiórką z początkiem roku, jeśli nie gratis to na pewno taniej niż EKOCIECH. Spółka Ekoskład zakupiła dodatkowo sama z własnych środków 2 pojemniki z plandeką większe od KP-7. Są również podpisane umowy ze 100 mieszkańcami w strefie wysypiska i dodatkowo przy pomocy wójtów Zakrzewa i Bądkowa planuje się objąć zbiórką mieszkańców indywidualnych.
Pan Wiesław Szarecki – Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski- wyraził zdanie, że temat zmian w harmonogramie jest kluczowy i wynika z tego co zostało nakreślone wcześniej. Łączy nas statut i program gospodarki odpadami i to było tworzone na bazie naszej spółki. Pan Wójt zaapelował o dyskusje nad zmianami harmonogramu. Wszystkie nasze działania są obciążone ryzykiem i są też takie których przewidzieć nie można. Trudno przewidzieć pewne trudności, chociażby takie jak brak oferentów na niektóre elementy zadania czy sztywność zasad Fundacji Ekofundusz. Chcieliśmy się oprzeć na środkach EF i chociaż w regulaminie podane jest, że Fundacja może etapować zadanie to nie skorzystano z tego i stąd konieczność zmian źródeł finansowania. Można zrezygnować z przedsięwzięcia ale nie rozwiąże to problemów w gminach i w Związku. Materiały są przemyślane i przygotowane do przegłosowania ale obwarowane ryzykiem. Pan Wójt dodał, że stowarzyszenie działa nadal ale nie wywiązuje się z danego słowa co jest dla niego rozczarowaniem.
Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jan Doligalski zapytał czy ktoś jeszcze zechciałby zabrać głos a wobec braku chętnych odczytał projekt uchwały a następnie przystąpił do głosowania nad uchwałą Nr XVI/45/2005 zmieniającą uchwałę Nr X/27/2005 z dn. 30.03.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.
za głosowało 15 Przedstawicieli,
przeciw głosowało 0 Przedstawiciel,
wstrzymało się 0 Przedstawicieli.
Brak – 1 osoby.
Ad 8. Głos zabrał Pan Marek Ziemiński- Wójt Gminy Zakrzewo – informując, iż dnia 07.12.2005 r. uchwałą rady gminy Zakrzewo postanowiło nie realizować inwestycji ,, Unormowanie gospodarki ściekowej .. -II etap” w roku 2006 aby nie zwiększać zadłużenia gminy i przenieść realizację na rok 2007.Pan Wójt Ziemiński stwierdził, iż żałuje, że nie doszło do realizacji II etapu inwestycji.
Pan Ryszard Borowski – Wójt Gmin Koneck –wyraził zdanie, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło i zapytał co by było gdyby Zgromadzenie nie podjęło uchwały, czy w takim wypadku gmina Zakrzewo musiałaby realizować inwestycję?
Pan Marek Ziemiński- Wójt Gminy Zakrzewo – odpowiedział, iż myśli że nie ponieważ Zakrzewo już się określiło w tym temacie.
Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jan Doligalski zapytał czy ktoś jeszcze zechciałby zabrać głos a wobec braku uwag odczytał projekt uchwały a następnie przystąpił do głosowania nad uchwałą Nr XVI/46/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/35/2005 ZGZK z dnia 9 czerwca 2005 roku o przystapieniu do inwestycji pn:,, Unormowanie gospodarki ściekowej dla miast i gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – II etap "
za głosowało 15 Przedstawicieli,
przeciw głosowało 0 Przedstawiciel,
wstrzymało się 0 Przedstawicieli.
Brak – 1 osoby.

Ad 9. i Ad 10. Pan Ryszard Borowski – Wójt Gmin Koneck – zapytał czy spółka RemWil wykonywała nieodpłatnie jakieś prace, dokonywała darowizn na rzecz jakiejkolwiek z gmin czy starostwa powiatowego?
Pan Andrzej Nawrocki Przewodniczący Zarządu Związku – odpowiedział, że nie posiada takiej wiedzy a jeśli wykonywała to się tym nie chwaliła.
Pan Ryszard Borowski – Wójt Gmin Koneck – dodał, że w ubiegłym roku w gazecie podana była informacja, że spółka RemWil wyremontowała prom w Nieszawie – czy to prawda?
Pan Andrzej Nawrocki Przewodniczący Zarządu Związku – odpowiedział, że kilka lat temu klub sportowy Jagiellonka otrzymał dotację ale o szczegółach trzeba by było rozmawiać z prezesem klubu. W owym czasie był nim Pan Roman Chmielewski, terez prezesem jest Pan Krzysztof Chmielewski.Jedynie urząd powiatowy daje dotację miastu na utrzymanie promu jednak miasto do końca października finansuje przeprawę promową.
Pan Ryszard Borowski – Wójt Gmin Koneck – zapytał czy wiadomo już coś o sprawie dotyczącej złożenia doniesienia do prokuratury złożonego przez Komisję Rewizyjną.
Pan Jerzy Draheim Przedstawiciel Miasta Ciechocinek – odpowiedział, że jest sprawa w prokuraturze, plik dokumentów jest bardzo duży i że przesłuchiwani byli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
Pan Ryszard Borowski – Wójt Gmin Koneck - zapytał czy jest już uzasadnienie wyroku II instancji.
Pan Andrzej Nawrocki Przewodniczący Zarządu Związku – odpowiedział, że tak i można się zapoznać z dokumentem w biurze Związku.
Pan Ryszard Borowski – Wójt Gminy Koneck - zapytał co ogólnie można powiedzieć o negocjacjach prowadzonych przez negocjatora?
Pan Andrzej Nawrocki Przewodniczący Zarządu Związku – odpowiedział, że rozmawiał telefonicznie z Panem Szymańskim który poinformował go, że negocjacje trwają, że są mozolne i ciężkie ale posuwają się do przodu. W najbliższych dniach mają paść propozycie i będą przedstawione na Zarządzie Związku.
Pan Jerzy Draheim Przedstawiciel Miasta Ciechocinek – poinformował, że na swym ostatnim spotkaniu Komisja Rewizyjna zaproponowała zakup odpowiednio zabezpieczonej szafy na dokumenty, czy biuro posiada już taką szafę?
Pan Andrzej Nawrocki Przewodniczący Zarządu Związku – odpowiedział, że tak szafa została zakupiona.
Pan Jerzy Draheim Przedstawiciel Miasta Ciechocinek – poinformował, że został zobligowany przez radnych Ciechocinka do zapytania o radę nadzorczą spółki Ekoskład, ponieważ ustawa mówi o tym, że członkowie rad nadzorczych muszą posiadać stosowne uprawnienia.Czy w związku z tym członkowie rady Ekoskładu mają uprawnienia do zasiadania w radzie i czy rada nie posiadająca uprawnień może wydawać decyzje.Dodatkowo na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku padło stwierdzenie,że jakakolwiek kontrola spółki wykracza poza kompetencje komisji.
Pan Andrzej Nawrocki Przewodniczący Zarządu Związku – odpowiedział, że muszą zostać podjęte zmiany, temat ten był dotykany ale sprawę przełożono w czasie.
Pan Jerzy Draheim Przedstawiciel Miasta Ciechocinek – złożył wniosek do Zarządu Związku o wyjaśnienie powyższej sprawy i zlecenie opracowania opinii na ten temat przez radcę prawnego.
Pan Wojciech Zieliński Przedstawiciel Miasta Ciechocinek – zasugerował, że skoro na dzień dzisiejszy spółka posiada Zgromadzenie Wspólników, którym jest Zarząd Związku jak również Radę Nadzorczą to może radę nadzorczą zastąpić komisją rewizyjną.
Pan Jerzy Draheim Przedstawiciel Miasta Ciechocinek – dodał, że rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników to te same osoby.
Pan Piotr Marciniak- Wójt Gminy Waganiec- stwierdził, że spółka i jej statut powstały w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, która już nie obowiązuje. Przepisy zakładały, ze reprezentantem właściciela jest organ wykonawczy jednostki, który jest właścicielem. Zgodnie z zapisem Zarząd Związku mógł liczyć 7 osób i jest to Zgromadzenie Wspólników.Rada nadzorcza liczy 9 osób czyli są to wszyscy.Przedstawia ona swoje opinie, zamierzenia, kierunki na zgromadzeniu wspólników, które ostatecznie decyduje o kierunkach i funkcjonowaniu całej spółki.
Pan Jerzy Draheim Przedstawiciel Miasta Ciechocinek – poinformował, że radni Ciechocinka zastanawiaja się jakie działania podejmuje prezes składowiska i na czym polega jego praca.
Pan Piotr Marciniak- Wójt Gminy Waganiec- stwierdził, że w tym wszystkim jest logika, bo właścicielem jest związek gmin a spółka jest tylko dzierżawcą.
Pan Jerzy Draheim Przedstawiciel Miasta Ciechocinek – zapytał dlaczego dzierżawca dostaje tak wielkie pieniądze skoro właścicielem spółki jest związek.
Pan Piotr Marciniak- Wójt Gminy Waganiec- stwierdził, że nie widzi sprzeczności w poruszanych kwestiach. Nie tylko spółka ale i związek nie potrafią się sprzedać ponieważ nie prowadzimy aktywnej polityki promującej.
Pan Janusz Wiśniewski – Prezes Spółki ,, Ekoskład” zwrócił się z zapytaniem do delegatów z Ciechocinka, czy Panowie jako Komisja Rewizyjna mają wpływ na spółkę wodociągi, czy Komisja rewizyjna rady gminy może mieć wpływ na wodociągi której to spółki majątek jest o wiele wyższy niż Ekoskładu. Ustawowo w podobnej sytuacji znajduje się spółka Ekoskład. Rolą spółki jest funkcjonowanie w taki sposób aby zapłacić czynsz Związkowi i aby działać zgodnie z zasadami. Sprawozdania roczne z działalności są publikowane i audytowane co 3 lata i dla każdego może to być dostępne.Spółka Ekoskład jest spółką prawa handlowego.

Pan Ryszard Borowski – Wójt Gmin Koneck – stwierdził, iż podziela w większości obawy i niepokój przedstawicieli z Ciechocinka. Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem, rada nadzorcza liczy natomiast 9 osób, mniejszość wybiera większość. Akt założycielski spółki nie precyzuje liczby osób.Pan Wójt stwierdził, że spotyka się tylko na skwitowaniach i nie wiedział, że jest członkiem rady nadzorczej. Wszędzie są te same osoby z róznicą o dwie.Występuje tutaj zależność interesów bo jak można siebie samego kontrolować. Skarbnik związku jest jednocześnie główną księgową i członkiem zarządu spółki. Powinno to byc personalnie rozdzielone. Pan Wójt dodał, że będą problemy ponieważ kwatera jest eksploatowana od 1996 r. Temat najważniejszy to zapełnianie kwatery i dlaczego skomuś opłaca się wozić śmieci z Warszawy. Powiat aleksandrowski przez pewien czas nie miał wcale składowiska i najbardziej to przeżył Ciechocinek ponieważ są to kolosalne koszty.Konieczne jest uzdrowienie sytuacji organizacyjnej w spółce.Można też odejść na rok od tematu i pozostawić problem swoim następcom.
Pan Marek Ziemiński- Wójt Gminy Zakrzewo- stwierdził, że jest wiele rzeczy które trzeba zrobić ale najważniejszy jest statut bo ze starego statutu biorą się nieścisłości.
Ad 11.Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jan Doligalski zapytał czy ktoś jeszcze zechciałby zabrać głos a wobec braku zapytań uznał porządek obrad za wyczerpany.
Ad 12. Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jan Doligalski podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu a następnie złożył życzenia z okazji świąt bożonarodzeniowych i noworocznych.
Obrady zakończono o godzinie 1116

Na tym protokół zakończono.

Protokółowali: Anna Komorowska
Przemysław Jankowski