Protokół z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 27.04.2007r.

Ad.1.
Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku przywitał zebranych.
Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu ) stwierdził quorum.
Ad.2.
Pan Przewodniczący poinformował, iż w sprawach różnych rozpatrzony zostanie wniosek Pani Agaty Hofman dotyczący wysokości czynszu wynajmu lokalu jak również członkowie zarządu zostaną zapoznani z wnioskami komisji rewizyjnej z posiedzenia w dniu 12.04.2007r.

Pan Przewodniczący zapytał czy zgromadzeni maja dodatkowe propozycje.

Pan Ryszard Borowski – Wójt Gminy Koneck – poinformował, że Gmina Koneck nie przyjęła statutu Związku Gmin ponieważ nadzór Wojewody uchyliłby tę uchwałę.

Wobec braku uwag Przewodniczący Zarządu poddał porządek pod głosowanie.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.
Na protokolanta jednogłośnie wyznaczono Annę Komorowską.

Ad 4.
Pan Przewodniczący poinformował, iż w wyniku rozmów i negocjacji uzgodniono cenę 3.000,00 zł za zakup działki rolnej o pow. 0,85 ha graniczącej ze składowiskiem odpadów komunalnych w Służewie. Kwota zawarta w budżecie to 3.815,00 zł w związku z tym pozwoli to na pokrycie kosztów notarialnych. Sporządzono i podpisano umowę przedwstępną w której strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do dnia 20.05.2007r.

Ad.5.
W związku z nieobecnością Pan Wojciecha Wituskiego rozmowy dotyczące propozycji złożonej przez Pana Wituskiego zostały przesunięte do spraw wniesionych.

Ad.6.
Pan Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku w dniu 10.04.2007 r. bez czytania.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.7.
Pan Przewodniczący Zarządu odczytał treść pisma Pani Agaty Hofman dotyczącego podwyższenia czynszu najmu lokalu o kwotę 150 zł brutto od miesiąca kwietnia 2007 r. Uzasadnienie dotyczyło faktu, iż wysokość czynszu najmu lokalu nie była aktualizowana od 2004r. mimo kilkakrotnych zwyżek nośników energetycznych oraz pochodnych mających wpływ na utrzymanie budynku.
W budżecie zagwarantowano na ten wydatek 1140 zł miesięcznie w związku z czym po przychyleniu się do wniosku Pani Hofman zaistnieje konieczność przesunięcia kwoty około 850 zł między paragrafami.
Następnie Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie:

za głosowało – 5 osób
wstrzymało się od głosu – 1 osoba

Pan Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.04.2007r.
W dalszej części posiedzenie dyskutowano na temat wniosków przedstawionych przez komisję.

Pan Przewodniczący poinformował zebranych o fakcie wpłynięcia do biura związku faktury za aktualizację kosztorysów i dokumentacji hali sortowni surowców wtórnych wystawionej przez P.W.O ,, EKOBUD ” Sp z o.o. Modzerowo 49 c 87-800 Włocławek. Zgodnie ze zleceniem wynagrodzenie w wysokości 1200,00 zł + podatek vat zostanie uregulowane na podstawie wystawionej faktury po otrzymaniu zaktualizowanej dokumentacji. Dokumentacja jednak nie została dostarczona do biura związku.

Pan Marek Ziemiński – Wójt Gminy Zakrzewo – wyraził obawę, że dokumentacja opracowana przez Pana Baranieckiego może nie być dobra do przeprowadzenia przetargu. Przypomniał również , że na etapie poprzedniego przetargu Pan Prezes Janusz Wiśniewski zobowiązał się do dopilnowania opracowania specyfikacji technicznej za wykonanie robót przez Pana Baranieckiego.

Ostatecznie Zarząd zdecydował o wezwaniu firmy do dostarczenia dokumentów i zapłaceniu faktury po ich otrzymaniu.

Następnie dyskutowano nad projektem statutu związku. Zdecydowano, że zostanie opracowany nowy projekt statutu zgodny z treścią obowiązujących przepisów a następnie przekazany pod głosowanie wszystkim gminom zrzeszonym w Związku.
W związku z tym Pan Piotr Marciniak – Wójt Gminy Waganiec – zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad zgromadzenia pkt 7 tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu ZGZK.

Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad treścią w/w wniosku:

za głosowało – 5 osób
wstrzymało się od głosu – 1 osoba

Pan Mariusz Moneta – Radca Prawny Związku- poruszył kwestię lustracji i poinformował zebranych , że po konsultacji telefonicznej z Panem Krzyżaniakiem nie ma celu prowadzić lustracji w Związku ponieważ Związek nie jest jednostką samorządu terytorialnego. Pani Skarbnik jednak wysłała stosowne oświadczenie mimo iż nie było na to uchwały.

Zobowiązano Pana Monetę do przygotowania stosownej notatki w tym temacie i załączenie jej do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym zdecydowano o wykreśleniu z porządku obrad posiedzenia zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie lustracji Skarbnika związku Pani Aliny Kulik.

Następnie dyskutowano nad tematem wydzierżawienia gruntów na terenie składowiska i powstania tam linii sortowniczej.
Zobowiązano Pana Janusza Wiśniewskiego Prezesa Spółki ,, EKOSKŁAD ” do przygotowania w formie pisemnej symulacji korzyści finansowych wynikających z propozycji Pana Wojciecha Wituskiego.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący propozycji zorganizowania wyjazdu (wójtów, burmistrzów, delegatów ) na składowiska w Machnaczu i Rypinie dla porównania istniejących tam linii sortowniczych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wykreślenia z porządku obrad zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat.

za głosowało – 4 osoby
przeciw – 1 osoba
wstrzymało się od głosu – 1 osoba

Ad. 7.
Pan Przewodniczący – poinformował, iż do chwili obecnej wpłynęła jedna oferta na stanowisko pełnomocnika zarządu ds. inwestycji. Ostateczny termin składania ofert to 2 maja br. włącznie.

Pan Marek Ziemiński – Wójt Gminy Zakrzewo – poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej przyznania nagrody dla zarządu spółki ,, EKOSKŁAD ” z uwzględnieniem trybu i podstawy prawnej na jaką się powołano.

Ad. 8.
Pan Andrzej Cieśla zakończył posiedzenie o godz. 10 30.


Na tym protokół zakończono.




Protokołowała: Anna Komorowska.